亞洲航空股份有限公司

本公司於109年11月4日經董事會通過，委任董事長室黃俊憲主任擔任公司治理主管，強化董事會職能並保障股東權益。黃俊憲主任擔任本公司有關董事會及股東會議事等公司治理相關事務主管職務經驗達三年以上，符合上市公司董事設置及行使職權應遵事項第23 條公司治理主管資格，且未兼任本公司其他職務。
本公司公司治理主管主要職務包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等。

1.協助獨立董事及董事執行職務、提供所需資料及安排持續進修：

(1) 針對公司治理相關法規及公司經營領域重要規章，於就任時資料提供董事會成員，且不定期提供最新修訂法令規章等更新資訊。

(2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事會成員間及經理部門間溝通與交流順暢。

(3) 協助獨立董事依公司治理實務守則，與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

(4) 依照公司產業特性及董事需要，協助董事年度進修與課程安排。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：

(1) 於董事會報告本公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。

(2) 協助董事於執行業務或作成董事會決議時，遵守公司法、證券交易法等相關法規職權行使，對於個人利害關係之董事會議案確實之迴避。

(3) 負責檢覈股東會及董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.擬定董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒董事注意，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及辦理公告，並於章程修正或董事改派或改選時辦理公司變更登記。