董事會及各委員會成員簡歷及其權責
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董事會及功能性委員會成員

亞航公司董事會由十一位擁有公司經營經驗或學術經驗的董事所組成,十一席董事中有三席為獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會,共同襄助董事會作成決議。

董事成員多元化,具備不同專業背景或工作領域,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,根據審計委員會組織規程主要職責為監督:1.公司財務報表之允當表達。2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。3.公司內部控制之有效實施。4.公司遵循相關法令及規則。5.公司存在或潛在風險之管控。依證交法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,除證交法第十四條之四第四項之職權事項外,由本委員會行之。依證交法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定,於本委員會之獨立董事成員準用之。

本公司薪資報酬委員會現行由全體獨立董事組成,根據薪資報酬委員會組織規程,以專業客觀地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

 
董事會成員名單(任期:107年6月11日至110年6月10日):
成員 姓名 主要學經歷 備註
董事長 盧天麟 國立台灣海洋大學工學研究所碩士
立法院第六屆全國不分區立法委員
行政院勞工委員會主任委員
台翔航太工業(股)公司之法人代表。
董事 陳進明 國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士
國立台灣大學機械工程研究所碩士
金屬工業研究發展中心代理執行長
中華民國檢測驗證協會秘書長
台灣植體科技(股)公司董事
精密機械發展中心董事
台灣福康(股)公司董事
中華民國自動化協會秘書長
台翔航太工業(股)公司之法人代表。
董事 謝和成 南台科技大學應用英語系
亞洲航空(股)公司企業工會常務理事
台翔航太工業(股)公司之法人代表。
董事 施冠宇 國立台灣大學經濟研究所碩士
國立政治大學經濟系學士
行政院衛生署約聘研究員
財團法人台灣經濟研究院助理研究員
社團法人台灣公共議題研究協會監事
台翔航太工業(股)公司之法人代表。
董事 李岳宗 國立中正大學勞工研究所
東海大學社會工作學系
行政院勞工委員會職業訓練局台南職訓中心
行政院勞工委員會職業訓練局高屏澎東區就業服務中心簡任主任
行政院勞工委員會職業訓練局雲嘉南區就業服務中心簡任主任
行政院勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主任
台翔航太工業(股)公司之法人代表。
董事 鄭素華 全國工人總工會榮譽理事長
新北市汽車駕駛員職業工會總幹事
全國工人總工會第2、3屆理事長
台北縣總工會第25屆常務理事
台北縣總工會第25、26屆理事長
中央健保局醫院總額支付委員會委員
行政院勞工委員會勞工保險監理委員會委員
任務型國民大會代表
行政院勞工委員會大委員
行政院勞工委員會基本工資審議委員
勞動部就業安定基金委員會第11屆委員
全國工人總工會榮譽理事長
台灣糖業(股)公司之法人代表。
董事 游振偉 國立成功大學都市計劃研究所碩士經濟部工業局副局長
經濟部能源局局長
經濟部工業局主任秘書
經濟部工業局副組長
台灣糖業(股)公司之法人代表。
董事 盧俊偉 國立台灣大學政治學系博士
行政院國家金融安定基金管理委員會委員
行政院國發基金-投資併購投資基金審議委員
台北市政府市政顧問(產業發展組)
台灣票券金融股份有限公司獨立董事
台灣經濟研究院研究二所兼國家經濟發展戰略中心副研究員
 
獨立董事 柯仁偉 美國南加州大學企管碩士
國立台灣大學會計學士
戴爾股份有限公司財務經理
戴爾股份有限公司審計經理
勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
 
獨立董事 鄭智陽 美國南加州大學法學碩士
國立台灣大學法學碩士
理律法律事務所資深律師
惇安法律事務所初級合夥人
建業法律事務所合夥人
 
獨立董事 黃勢璋 國立政治大學財政系博士
中華經濟研究院臺灣研究所副所長
中華經濟研究院副所長
中華經濟研究院研究員
國立政治大學財政系兼任助理教授
國立臺北商業大學財政稅務系兼任助理教授
台灣亞太產業分析專業協進會秘書長
 

董事會成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露,皆已公佈於公司年報,董事參與訓練進修之相關紀錄同時可在公開資訊觀測站與公司網站投資人專區中查詢到公司年報之相關資訊。

 

董事會成員多元化政策落實情形:

依據本公司公司治理作業要點及董事選任程序,本公司董事之選任應考量董事會之整體配置,董事會成員應普遍具執行職務所必須之知識、技能及素養,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力,已就公司之運作需要、營運型態及發展等以擬訂董事會成員組成之多元化方針,本公司應至少一位女性董事,且獨立董事連續任期均未超過九年,以確保董事會運作之獨立性及透明性。經107.06.11股東會全面改選,已達成董事會成員組成多元化目標,選任女性董事1位,女性占全體董事成員9%;男性董事計10位,占全體董事成員91%,獨立董事連續任期均未超過9年。另本公司考量希望讓員工共同參與公司治理,於107年全面改選時,由本公司工會代表謝和成先生代表台翔航太股份有限公司當選本公司董事。

落實情形如下附檔:

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